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　　四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言；未能在会议开始前完成登记的，不得参加现场投票，可以参加网络投票。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

　　2024年合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉尽责，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，全面维护公司和股东的合法权益。

　　报告期内，面临外部需求波动、地缘政治等不确定性因素，我国依靠一系列宏观调控政策的有效实施和国内市场的强大韧性，经济增长的基本面依然稳固。工业硅、有机硅及多晶硅行业呈现供需双增但阶段性错配的状态，经行业内企业及相关部门协同应对下，市场价格单边下行趋势逐步得到扭转。在复杂多变的行业局势中，公司管理层在董事会的领导下，根据中长期发展战略规划和年度经营总体计划，积极推进各项工作的有序开展，不断促进公司健康可持续发展。

　　报告期内，公司工业硅业务板块根据年度经营计划，通过产业链协同以及技术创新持续提升日均产量并有效降低单吨电耗，部分矿热炉日均产量已突破70吨，单吨工业硅冶炼电耗已降至万度以下；有机硅业务板块持续提高全面精细化管理水平，通过一系列技术和设备改造提升产能和效率，部分工厂通过流化床技改将单套床产能从300吨/天提升至330-350吨/天，通过精馏塔自回热系统项目节约蒸汽约30%。整体来看，公司核心业务在产品销售价格震荡筑底的趋势下，依然通过精细化管理和技术创新有效提升产能、降低成本，保持毛利率水平的相对稳定及销量持续提升，凸显了公司的核心竞争力和行业双龙头地位。

　　有机硅技术领域，公司根据研发计划平稳有序推进，一方面，基于现有产品进行工艺提升和技术改造，如创新应用先进设备精馏技术，以及氯甲烷系统中的工艺设备技术，在公用系统大型机组中采用先进节能设备，有效降低了能耗；另一方面，针对有机硅下游深加工领域进行新产品研发及现有配方优化，如积极开发功能性硅油及深加工产品、高性能加成型液体硅橡胶及灌封胶等产品。这些都为公司未来在硅基新材料赛道上进一步巩固龙头地位构建强大的技术护城河。

　　碳化硅技术领域，公司已完整掌握了碳化硅材料的原料合成、晶体生长、衬底加工以及晶片外延等全产业链核心工艺技术，突破了关键材料（多孔石墨、涂层材料）和装备的技术壁垒，公司碳化硅产品良率处于国内企业领先水平，在关键技术指标方面已追赶上国际龙头企业水平。6英寸碳化硅衬底已全面量产，晶体良率达95%以上，外延良率稳定在98%以上，处于行业领先位置；在8英寸碳化硅衬底研发方面，公司凭借自研体系和高效研发，已开始小批量生产；公司在高端碳化硅粉料领域持续深耕，致力于通过自主创新持续提升行业竞争力。

　　公司践行“两化融合”战略，深化信息化与工业化融合，构建数字化车间、智能工厂及数智中台体系，推动全链条数字化转型。通过与外部咨询机构的战略合作，系统优化人才机制、组织架构与业务流程，构建高效运营模型。通过对物料、客商、会计科目等主数据进行治理，为业务协同、效率提升和战略决策提供数据支持，搭建CRM、SRM、TMS、WMS等供应链平台实现全链条数字化贯通，依托SAP等ERP平台重构核心业务流程促进业财深度融合，部署LIMS、PMS、MES等系统打造精益生产体系，并通过技术升级与设备改造提升管理效能，形成“数据驱动、智能协同”的运营新格局，全面增强战略执行力和可持续发展能力。

　　公司积极响应国家“双碳”战略部署，以绿色发展为引领深化产业转型，持续推进环保节能、绿色低碳相关工作的开展，在“绿色循环经济产业园区”内不同产业之间互相赋能。报告期内，公司将可持续发展理念深度植入公司治理架构，通过革新生产工艺流程、升级设备能效等级、重构能源利用结构等系统性举措，构建低碳化运营管理体系，推动全产业链实现可持续发展。此外，围绕“科技、绿色、活力”的产业特质，公司持续探索并优化体系化运作模式，将前沿科技与绿色理念深度融合。通过举办主题活动、开展公益项目、跨界联动等多渠道，全方位助力文化价值传播。凭借丰富内容与精准运营，官方账号关注量与独立访客数同比大幅增长。

　　1、《关于公司2024年度申请注册发行非 金融企业债务融资工具的议案》 2、《关于公司符合公开发行公司债券条 件的议案》 3、《关于公司公开发行公司债券的议 案》 3.01《发行规模及债券品种》 3.02《发行期限》 3.03《募集资金用途》 3.04《票面金额和利率》 3.05《发行方式》 3.06《发行对象》 3.07《向公司股东配售的安排》 3.08《上市场所》 3.09《担保安排》 3.10《偿债保障措施》 3.11《决议的有效期》 4、《关于提请公司股东大会授权董事会 办理公开发行公司债券相关事项的议案》 5、《关于为控股子公司提供担保预计的 议案》 6、《关于公司2024年度日常关联交易预 计的议案》 7、《关于修订

　　司制度的议案》 8、《关于公司董事会换届选举的议案》 8.01《选举罗立国为公司第四届董事会非 独立董事》 8.02《选举罗燚为公司第四届董事会非独 立董事》 8.03《选举罗烨栋为公司第四届董事会非 独立董事》 8.04《选举浩瀚为公司第四届董事会非独 立董事》 8.05《选举张雅聪为公司第四届董事会非 独立董事》 8.06《选举王浩坤为公司第四届董事会非 独立董事》 9、《关于选举独立董事的议案》 9.01《选举程颖为公司第四届董事会独立 董事》 9.02《选举邹蔓莉为公司第四届董事会独 立董事》 9.03《选举赵家生为公司第四届董事会独 立董事》 10、《关于公司监事会换届选举的议案》 10.01《选举朱连庆为公司第四届监事会非 职工代表监事》 10.02《选举汪功乐为公司第四届监事会非 职工代表监事》

　　1、《关于公司2024年度申请注册发行非 金融企业债务融资工具的议案》 2、《关于公司符合公开发行公司债券条件 的议案》 3、《关于公司公开发行公司债券的议案》 4、《关于提请公司股东大会授权董事会办 理公开发行公司债券相关事项的议案》 5、《关于为控股子公司提供担保预计的议 案》 6、《关于公司及子公司开展融资租赁业务 的议案》 7、《关于公司2024年度日常关联交易预 计的议案》 8、《关于修订

　　的 议案》 8、《关于公司2023年度利润分配预案的 议案》 9、《关于续聘公司2024年度财务审计机 构及内控审计机构的议案》 10、《关于确定公司董事、高级管理人员 2023年度薪酬方案的议案》 10.1罗立国 10.2罗燚 10.3罗烨栋 10.4浩瀚 10.5王浩坤 10.6张雅聪 10.7程颖 10.8邹蔓莉 10.9张利萍 10.10张少特 10.11徐伟 10.12龚吉平 11、《关于公司2024年度向金融机构申请 综合授信额度的议案》 12、《关于公司2024年度向金融机构申请

　　的议案》 15、《关于2024年度开展期货套期保值业 务的议案》 16、《董事会审计委员会对公司会计师事 务所履行监督职责情况报告》 17、《公司会计师事务所履职情况的评估 报告》 18、《公司第四届董事会关于独立董事独 立性自查情况的专项报告》 19、《关于提请股东大会授权董事会进行 中期分红方案的议案》 20、《关于使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》 21、《关于会计政策变更的议案》 22、《关于召开公司2023年年度股东大会 的议案》

　　2025年公司将继续坚持“增强上游、延伸下游、完善产业配套和能源补链”的战略方针，按照“激发新质生产力、引领高质量发展”的指导思想，提质优化上游产业的生产管理水平，横向发展有机硅副产品的深度综合利用，继续投入硅基新材料研发，以技术进步推进产业升级，以科技创新驱动企业发展，以产业升级提升公司发展质量，实现硅基产业链和价值链的高效整合，不断增强企业竞争优势，推进企业持续进步发展。2025年公司重点工作主要包括以下七个方面：

　　一是保障各地工厂稳定有序运行，持续推进精细化管理，优化降本增效策略，坚持“聚焦主业、固本强核、优化配置”，结合市场动态推进项目建设和投产。通过深入调研市场，充分预估未来需求趋势，优化生产工艺流程，借助规模优势和产业链优势降低产品生产成本，增强效率及竞争优势，在工业硅、有机硅及碳化硅等核心主业持续投入人才、资源、资本等生产要素，根据市场行情，适当收缩对光伏业务板块的相关投入，进一步优化资源在公司内部的配置，保证公司核心竞争力的稳定，公司将充分协调相关资源要素保障生产工作和项目的顺利推进实施。

　　三是构建创新型研发管理体系，全面贯彻创新驱动战略。公司将持续聚焦硅基新材料领域前沿技术研发，建立“基础研究-应用开发-成果转化”全链条机制，并强化知识产权布局与科技成果转化收益分享机制，为可持续发展注入核心动能；同步拓展有机硅下游深加工产品线G、新能源汽车、生物医疗等新兴领域的有机硅产品；努力攻克高纯半绝缘碳化硅粉料及超高纯超细碳化硅陶瓷粉体技术难题，并加速8英寸碳化硅量产进程，推动产业链上下游一体化稳健发展，巩固并扩大行业竞争优势。

　　四是持续推进企业管理和组织变革，进一步深度优化组织架构，打造具备承接战略、适配市场、灵活且高效的组织运营机制。根据公司战略和市场变化对组织架构进行优化调整，以适应快速变化的行业竞争，持续推动3P项目实施落地，完善组织、部门、岗位的三级绩效管理体系；薪酬福利市场化，长期激励和及时激励相结合，设计多元化薪酬福利政策，打造具备市场竞争力的全面薪酬战略；加大对人才的重视和培养，校企合作、外部引进等措施并举，加大引进培养高端技术人才和管理人才的力度，构建与企业未来发展规划相匹配的人才梯队，实现人才的战略储备。

　　3、2024年4月28日，监事会召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于的议案》《关于的议案》《关于的议案》《关于的议案》《关于的议案》《关于公司2023年度利润分配预案的议案》《关于确定公司监事2023年度薪酬方案的议案》《关于的议案》《关于2024年度开展期货套期保值业务的议案》《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于会计政策变更的议案》。

　　为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展需要，2025年度，公司及合并报表范围内子公司拟向国有银行、股份制银行等商业银行及政策性银行、金融租赁公司、金融资产管理公司、信托公司、证券公司、保理公司、保险公司等相关金融机构或融资机构平台申请综合授信额度总计不超过人民币260亿元整（最终以金融机构或融资机构平台实际审批的授信额度为准），授信期限为一年，授信额度在授信期限内可循环使用。申请的综合授信可用于流动资金贷款、中长期贷款（固定资产、资产并购等）、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、保理、资产池、票据池、商票保证、贸易融资、融资租赁、供应链融资、资产证券化融资、非金融企业债务融资工具等金融相关业务品种等，具体以公司及合并报表范围内子公司与各金融机构或融资机构平台签订的授信合同为准。在授信额度内，实际发生的融资金额将视公司及子公司运营资金的需求来合理确定，具体以合作金融机构或融资机构平台与公司及子公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　为满足公司及各子公司的业务发展需要，公司在2025年拟为子公司提供担保、子公司之间在2025年相互提供担保，担保范围包括但不限于：银行贷款、信托贷款、信托计划、境内外债券及票据、债务融资工具、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、保函、承兑汇票、信用证、保理及其他授信额度、履约担保、资产管理计划、专项理财计划、债权投资计划、委托债权，担保形式包括但不限于保证担保、信用担保、自有资产抵（质）押等方式为子公司融资、诉讼或仲裁财产保全提供担保、申请期货交割仓库/厂库、关税保证保险项目、为公司开展资产证券化业务提供增信措施等。

　　本次拟对公司子公司新增提供不超过185.00亿元的对外担保额度，具体担保形式、担保金额、担保期限等以实际签订的担保合同为准。授权期限内对外担保余额不超过417.50亿元（包含目前已存续的担保余额232.50亿元）。在2025年度担保总额未突破担保计划的情况下，可在内部适度调整公司及各子公司的担保额度，其中调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。